Britanska Nacionalna agencija za boj proti kriminalu je predstavila nove ugotovitve v preiskavi, ki jo vodi v okviru operacije „Destabilizacija“. Po navedbah tamkajšnje policije se je skupina, ki je na območju Združenega kraljestva delovala z več sto kurirji, ukvarjala s pranjem približno milijarde dolarjev, pri čemer so denar zbirali v vsaj 28 mestih. Sredstva, pridobljena predvsem iz trgovine z drogami in orožjem, so bila pretvorjena v kriptovalute in hitro premeščena prek več držav.
Prenosni kanali so bili zasnovani tako, da so skupinam, povezanim z Rusijo, omogočali izogibanje zahodnim sankcijam in preusmerjanje denarja v podporo vojaškemu aparatu, ki sodeluje v spopadih v Ukrajini.
Po podatkih NCA so mednarodni postopki v Veliki Britaniji do zdaj privedli do 128 aretacij ter zasega več kot 25 milijonov funtov gotovine in kriptovalut, navaja AFP. V zadnjem letu je bilo prijetih še 45 posameznikov, osumljenih pranja denarja, zasežena sredstva pa so dosegla dodatnih 5,1 milijona funtov. Obveščevalni podatki iz britanske preiskave so partnerskim službam v tujini omogočili zaseg 24 milijonov dolarjev in 2,6 milijona evrov.
V osrčju preiskave sta dve rusko govoreči mreži, znani pod imenoma Smart in TGR. Delovali naj bi za nadnacionalne kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s kibernetsko kriminaliteto ter z drogami in orožjem. Po navedbah agencije so prav te mreže ruskim strankam omogočale nezakonit dostop do finančnih tokov v Veliki Britaniji.
Skrivni prevzem banke v Kirgizistanu
Preiskovalci so v drugi fazi operacije odkrili povezavo s finančnimi tokovi v Srednji Aziji. Del sredstev je bil preusmerjen prek kirgiške banke Keremet Bank, ki jo je konec leta 2024 tiho prevzelo podjetje Altair Holding SA. To je povezano z vodilnim predstavnikom mreže TGR, Georgeem Rossijem. Britanska agencija navaja, da je Keremet Bank nato omogočala prenose denarja za rusko državno banko Promsvyazbank, ki podpira podjetja v vojaško-industrijskem sektorju.
Ameriško finančno ministrstvo je januarja izpostavilo, da je Keremet Bank sodelovala pri mehanizmih, s katerimi se je Moskva izogibala sankcijam.
Namestnik direktorja NCA za gospodarski kriminal Sal Melki je ob tem poudaril, da preiskava prvič neposredno povezuje „lokalno trgovino z drogami, najvišje ravni organiziranega kriminala in mehanizme izogibanja sankcijam, ki se dotikajo ruskega vojaškega in industrijskega kompleksa“. Obseg delovanja teh omrežij je označil kot „osupljiv“.
Velik del dejavnosti je v Združenem kraljestvu temeljil na kurirjih, ki so prevažali gotovino ter jo na parkiriščih ali drugih lokacijah menjavali za kriptovalute. Da bi zmanjšali privabljanje novih sodelavcev, je NCA po državi začela kampanjo v angleščini in ruščini z opozorili o posledicah. Sporočila so objavljena na bencinskih servisih in drugih frekventnih točkah.
Melki je ob predstavitvi poudaril, da je tveganje za kurirje visoko: „Za nekaj sto funtov obstaja resna možnost, da boste v zaporu več kot pet let.“ Dodal je, da je prav njihova vloga ena najšibkejših točk, na katero se organi pregona osredotočajo.
Ob tem je opozoril, da kljub že izvedenim udarcem omrežjem grožnja ostaja. NCA po njegovih besedah nadaljuje pritiske z aretacijami, pregonom in sankcijskimi postopki.
Foto: Vecteezy
