Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je objavil posodobljen seznam držav, za katere obstaja visoko ali povečano tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma. Spremembe vključujejo tako dopolnitve kot izločitve držav z različnih mednarodnih seznamov.
V sporočilu za javnost Urad pojasnjuje, da sta bili na seznam držav Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), kjer gre za države s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, dodani Bolivija in Britanski Deviški otoki, medtem ko so s seznama umaknjene Hrvaška, Mali in Tanzanija.
Urad posebej izpostavlja, da so »Britanski Deviški otoki na skupnem seznamu tveganih držav novi, Hrvaške pa na skupnem seznamu ni več.« Ob tem opozarja, da »Mali in Tanzanija, kljub umiku iz seznama FATF, zaradi uvrstitve na druge sezname še vedno ostajata na skupnem seznamu tveganih držav.«
Spremembe so zabeležene tudi pri seznamu držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), kjer je poudarek na pomanjkljivi zakonodaji glede davčne preglednosti. V tej kategoriji sta bili dodani Črna gora in Jordanija. Urad pojasnjuje: »Črna gora je na seznamu tveganih držav nova.«
Novi seznam predstavlja pomembno orodje za vse zavezance po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, saj omogoča prilagojeno oceno tveganja pri poslovanju z osebami ali pravnimi subjekti iz navedenih držav.
Miha D. Kovač
Foto: Pixabay
