Največja svetovna kriptoborza Binance se je znašla pod novim pritiskom po obsežni preiskavi časnika Wall Street Journal, ki trdi, da je Iran prek platforme premikal milijarde dolarjev in financiral mreže, povezane z režimom ter iransko revolucionarno gardo.
WSJ se v preiskavi sklicuje na interna poročila o skladnosti Binancea, po katerih naj bi omrežje, povezano z iranskim poslovnežem Babakom Zanjanijem, v zadnjih dveh letih prek enega glavnega trgovalnega računa obdelalo približno 850 milijonov dolarjev transakcij.
Po navedbah WSJ naj bi Binanceovi preiskovalci zaznali tudi dodatne račune, povezane z Zanjanijevo sestro, poslovnim partnerjem in direktorjem njegovega podjetja, kar naj bi nakazovalo poskus izogibanja mednarodnim sankcijam.
Del denarja naj bi končal pri revolucionarni gardi
Wall Street Journal poroča, da naj bi del finančnih tokov vodil do subjektov, povezanih z iransko revolucionarno gardo (IRGC), ki jo ZDA obravnavajo kot teroristično organizacijo.
IRGC ima ključno vlogo pri podpori skupinam, kot so Hezbolah, Hamas in hutijevsko gibanje v Jemnu.
Po informacijah WSJ naj bi tuji preiskovalci tudi letos sledili transakcijam prek Binancea do subjektov, povezanih z iranskim režimom. Časnik med drugim navaja, da je iranska centralna banka lani prek Binancea izvedla okoli 107 milijonov dolarjev kriptotransakcij.
Babak Zanjani velja za eno ključnih oseb pri iranskem izogibanju sankcijam. Zaradi poslov, povezanih z iransko nafto in pranjem denarja, je bil v Iranu že obsojen, v preteklosti pa so ga ameriške oblasti povezovale z mrežami za obvoz finančnih omejitev proti Teheranu.
Binance obtožbe zavrača
Binance je obtožbe iz preiskave zavrnil in poudaril, da platforma ne dovoljuje poslovanja sankcioniranim osebam ali denarnicam.
“Binance ima ničelno toleranco do nezakonitih dejavnosti na platformi,” je sporočil predstavnik podjetja. Dodal je, da je družba po letu 2024 močno okrepila sisteme skladnosti in nadzora ter zmanjšala izpostavljenost sankcioniranim subjektom “na skoraj nič”.
Primer dodatno obremenjuje dejstvo, da je ustanovitelj Binancea Changpeng Zhao leta 2023 priznal krivdo zaradi kršitev ameriških pravil proti pranju denarja in odslužil štirimesečno zaporno kazen.
WSJ ob tem izpostavlja tudi povezave Binancea s kripto projektom World Liberty Financial, ki je povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
Ameriško pravosodno ministrstvo po poročanju Wall Street Journala zdaj preverja, ali je Iran Binance uporabljal za izogibanje sankcijam tudi po poravnavi podjetja z ameriškimi oblastmi leta 2023.
