Banke in hranilnice so za leto 2025 Uradu RS za preprečevanje pranja denarja sporočile podatke o 42.953 gotovinskih transakcijah. Med njimi so bili pologi gotovine v evrih v skupni vrednosti 991,6 milijona evrov. Visok znesek sam po sebi ne pove, koliko tega denarja bi lahko bilo povezanega s kaznivimi dejanji: poročanje o transakcijah nad predpisanim pragom je zakonska obveznost.
Podatke je objavil Info360, ki je urad spraševal tudi, ali je zaznal povečanje sumljivih transakcij, povezanih z Balkanom, zlasti s Srbijo. Urad konkretnih zadev in morebitnih postopkov ni komentiral. Iz objavljenega odgovora zato ni mogoče sklepati, ali se je dotok nezakonitega denarja iz te države povečal.
Večina pologov na račune slovenskih oseb in podjetij
Po podatkih, ki jih navaja Info360, se je približno 78 odstotkov zneska pologov, dobrih 773 milijonov evrov, nanašalo na račune pravnih oseb. Na račune fizičnih oseb je bilo položenih nekaj več kot 208 milijonov evrov oziroma približno 21 odstotkov zneska. Skoraj vsi pologi, 99,5 odstotka, so bili izvršeni v dobro oseb in podjetij iz Slovenije. Ta podatek opisuje prejemnike pologov, ne pa izvora gotovine.
Banke morajo uradu sporočiti podatke o gotovinski transakciji, ki preseže 15.000 evrov. Kot pojasnjuje Banka Slovenije, gre za obveznost poročanja, banke pa morajo ločeno izvajati tudi ukrepe za prepoznavanje tveganj in po potrebi preverjati izvor sredstev. Prijavljena transakcija zato ni samodejno tudi sumljiva transakcija.
Podatki ne odgovarjajo na vprašanje o nezakonitem denarju
O domnevnem obsežnem pritoku umazanega denarja z Balkana sta v preteklosti javno govorila nekdanji državni sekretar Vojko Volk in nekdanji podpredsednik vlade Luka Mesec. Info360 je zato urad vprašal, ali ima podatke o sumljivih transakcijah iz Srbije. Urad je odgovoril, da konkretnih zadev zaradi zakonske zaupnosti ne more komentirati.
Objavljene številke kažejo obseg večjih gotovinskih pologov, o katerih so banke poročale uradu. Ne kažejo pa, kolikšen del teh pologov je urad obravnaval kot sumljiv, niti ne potrjujejo trditev o izvoru denarja.
