Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v Sloveniji in na Hrvaškem opravili 15 hišnih preiskav zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Šest oseb je osumljenih, da so s plačevanjem domnevno fiktivnih storitev na škodo ljubljanske družbe v stečaju pridobile približno 1,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Štirinajst hišnih preiskav je potekalo na območjih policijskih uprav Ljubljana, Celje in Maribor, ena pa je bila ob pomoči hrvaških varnostnih organov izvedena na Hrvaškem.
Kriminalistično preiskavo usmerja Specializirano državno tožilstvo. Policija je sporočila, da med preiskavami nikomur niso odvzeli prostosti.
Po doslej zbranih podatkih policije naj bi odgovorne osebe iz gospodarske družbe s sedežem v Ljubljani, ki je zdaj v stečajnem postopku, več drugim podjetjem nakazovale denar za fiktivne storitve.
S takšnimi plačili naj bi osumljenci družbi povzročili približno 1,7 milijona evrov škode oziroma drugim osebam omogočili pridobitev protipravne premoženjske koristi v tej višini.
Policija zaradi interesa preiskave ni razkrila imen osumljencev, podjetij, ki naj bi prejemala plačila, niti imena oškodovane gospodarske družbe. Tudi izvedba hišne preiskave sama po sebi še ne pomeni, da je bila posamezna oseba obtožena ali spoznana za krivo.
Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je ob pridobitvi velike premoženjske koristi zagrožena kazen do osmih let zapora.
Po prvih informacijah o preiskavah so se v delu medijev pojavile navedbe, da naj bi bile aktivnosti kriminalistov povezane z osebami oziroma podjetjem, ki je sodelovalo pri projektu kanala C0.
Policija je te navedbe izrecno zavrnila in sporočila, da aktualne preiskovalne aktivnosti niso povezane s projektom kanala C0.
