Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Z računov slovenske družbe naj bi neupravičeno dvignile približno 1,2 milijona evrov. Dve osebi sta osumljeni tudi davčne zatajitve, skupna škoda za državni proračun pa naj bi znašala okoli 413.000 evrov.
Kriminalisti Policijske uprave Maribor so kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali julija. Preiskava, ki jo je usmerjalo pristojno tožilstvo, je zajemala suma dveh kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.
Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi tri osumljene osebe kot odgovorne osebe in pooblaščenci na transakcijskih računih slovenske družbe med aprilom in decembrom 2023 omogočile oziroma izvedle neupravičene gotovinske dvige.
Denar naj bi dvigovale z vseh transakcijskih računov družbe, skupna vrednost dvigov pa naj bi dosegla približno 1,2 milijona evrov.
Policija imen osumljencev in družbe, na katero se preiskava nanaša, ni razkrila. Prav tako iz doslej objavljenih podatkov ni razvidno, s katero dejavnostjo se je družba ukvarjala, poroča 24UR.
Denar naj bi porabili za lastne potrebe
Davčni organ je v postopku ugotavljal, čemu so bili namenjeni gotovinski dvigi. Po njegovih ugotovitvah naj bi bil denar porabljen za lastne potrebe, zato je dvige obravnaval kot prikrito izplačilo dobička.
Od takšnega izplačila bi morala biti obračunana in plačana akontacija dohodnine po 25-odstotni davčni stopnji. Neplačane obveznosti iz tega naslova naj bi po izračunih davčnega organa znašale približno 306.000 evrov.
Osumljencem se očita, da denarja niso dvigovali za potrebe poslovanja družbe, temveč naj bi ga uporabili v svojo korist. Zaradi tega so kriminalisti proti vsem trem vložili kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.
Gre za očitke iz kazenske ovadbe, o morebitni kazenski odgovornosti osumljenih oseb pa bo mogoče govoriti šele po izvedenem postopku in pravnomočni sodni odločitvi.
Dve osebi osumljeni še davčne zatajitve
Dve od treh ovadenih oseb sta osumljeni tudi davčne zatajitve. Kriminalisti jima očitajo, da sta davčnemu organu v obračunih za uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost predložili oziroma knjižili ponarejene račune različnih slovenskih družb.
To naj bi počeli med davčnim nadzorom leta 2023. Na podlagi domnevno ponarejenih računov naj bi v imenu družbe neupravičeno uveljavljali odbitek DDV v skupni višini približno 107.000 evrov.
Če seštejemo domnevno neplačano akontacijo dohodnine v višini 306.000 evrov in neupravičeno uveljavljeni odbitek DDV v višini 107.000 evrov, skupna ocenjena škoda za državni proračun znaša približno 413.000 evrov.
Primer prihaja v času, ko želi država okrepiti pregon zahtevnejših primerov gospodarskega kriminala. Vlada je julija v zakonodajni postopek poslala predlog, ki predvideva okrepitev specializiranega tožilstva, tesnejše sodelovanje z Nacionalnim preiskovalnim uradom in ustanovitev posebnega sodišča. Portal24.si je spremembe predstavil v prispevku Vlada po nujnem postopku nad korupcijo: Krepi StKOK in ustanavlja novo sodišče.
